特大地下錢(qián)莊案告破，涉案756億，涉案賬戶(hù)8000多個(gè)，沿海外貿企業(yè)掉入陷阱！

小記者·奧莉來(lái)啦

好多天沒(méi)和大家嘮嘮市場(chǎng)采購貿易的事情

話(huà)說(shuō)最近發(fā)生了一大事件

各位外貿小伙伴要格外注意

打掉地下錢(qián)莊犯罪團伙5個(gè)，涉案金額高達756億元，關(guān)閉賬戶(hù)多達8000多個(gè)，開(kāi)戶(hù)網(wǎng)點(diǎn)涉及全國20多個(gè)省份！

甘肅省公安廳專(zhuān)案組辦案民警說(shuō)：“這起特大地下錢(qián)莊案的“重災區”多為沿海的進(jìn)出口企業(yè)。”是一起集境內外勾結、地下錢(qián)莊及上游犯罪相互交織的復合型案件。

（信息來(lái)源：央視新聞、券商中國）

地下錢(qián)莊案屢破不止

進(jìn)出口企業(yè)竟是主要“照顧對象”

今年早些時(shí)候，外匯管理部門(mén)與公安機關(guān)還在湖北聯(lián)合破獲一起特大地下錢(qián)莊案件，涉案金額達143億元，涉案人員遍布全國25個(gè)省。

7月份時(shí)，國家外匯管理局就曾通報10起通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯的案件，違規金額達2969余萬(wàn)美元，共處罰款2834余萬(wàn)元，最高罰款金額達888.4萬(wàn)元。

地下錢(qián)莊之所以屢破不止，背后也有些心存僥幸的出口企業(yè)在“助力”，由于通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯，無(wú)須提交貿易真實(shí)性的材料，看似方便了很多，但是中間存在巨大的資金風(fēng)險，一旦地下錢(qián)莊這些人員跑路，就會(huì )形成實(shí)質(zhì)性的資金損失。經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊是違法犯罪行為，通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯也是違法違規行為。

市場(chǎng)采購貿易政策

助力外貿收結匯陽(yáng)光化

地下錢(qián)莊會(huì )瞄準進(jìn)出口企業(yè)，就是看中了這些企業(yè)只想快速進(jìn)行外貿收結匯，卻缺乏警惕性和法律意識，很容易就能把他們帶入坑。對于這類(lèi)“誘惑”，市場(chǎng)采購貿易的企業(yè)表示：這個(gè)坑我不踩！

底氣的背后是市場(chǎng)采購貿易的政策紅利在助力，市場(chǎng)采購貿易中的“收結匯靈活”突破了“誰(shuí)出口，誰(shuí)收匯”與“誰(shuí)采購，誰(shuí)付匯”的限制，從實(shí)際的痛點(diǎn)出發(fā)，幫助出口企業(yè)更好的打通“收結匯”這一環(huán)節。

詳細的政策內容奧莉也整理出來(lái)了，建議小伙伴們截圖保存哦~在政策和法律下踏實(shí)、安全、快捷靈活的做好每一筆收結匯，不讓地下錢(qián)莊有機可乘！

《中國人民銀行汕頭市中心支行關(guān)于金融支持市場(chǎng)采購貿易方式七項措施》

01

市場(chǎng)采購貿易支持第三方代理收匯。

02

市場(chǎng)采購貿易支持個(gè)人外匯結算，且不占用個(gè)人年度便利化額度。

03

辦理“貿易外匯收支企業(yè)名錄”登記業(yè)務(wù)可通過(guò)政務(wù)服務(wù)網(wǎng)系統或過(guò)電子郵件等遠程渠道辦理。

04

支持市場(chǎng)采購貿易聯(lián)網(wǎng)信息平臺建設，鼓勵銀行機構接入平臺服務(wù)企業(yè)，促進(jìn)跨部門(mén)信息共享。

05

支持銀行機構提供結售匯及跨境人民幣資金結算服務(wù)。

06

支持金融機構為市場(chǎng)采購貿易企業(yè)提供外貿應收賬款質(zhì)押融資。

07

支持非銀行支付機構為市場(chǎng)采購貿易主體提供相關(guān)本外幣資金結算服務(wù)。

奧莉溫馨提醒：從事進(jìn)出口的企業(yè)一定要通過(guò)合法、正規的金融渠道進(jìn)行跨境匯款、匯兌。通過(guò)地下錢(qián)莊轉移資金，不但不受法律保護，而且可能面臨財產(chǎn)損失和法律風(fēng)險。

Hash:47b1fb67413b0e33c4d7d2695c724e9e395a2ae1